A police.hu-n szombaton megjelent beszámoló szerint F. József 33 éves budapesti, S. Ádám 40 éves budapesti, valamint V. Attila 43 éves ipolyszögi lakos adathalászprogramok segítségével szerezte meg a sértettek banki műveletekhez szükséges belépési adatait. Ezeket felhasználva az áldozatok számlájáról különböző pénzösszegeket utaltak az általuk létrehozott bankszámlákra, a pénzt később azokról felvették.
A három férfit a nyomozók 2012. szeptember 26-án fogták el, majd gyanúsítottként kihallgatták. Ennek során beismerő vallomást tettek. Az elkövetőknél megtartott házkutatások során a rendőrök számítástechnikai és mobilkommunikációs eszközöket, illetve adathordozókat foglaltak le.
Az ügyben a további eljárást – az elkövetők szabadlábon hagyása mellett - a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda korrupció és gazdasági bűnözés elleni főosztály csúcstechnológiai bűnözés elleni osztálya folytatja le.